RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA 2018

HUBUNGAN INVESTOR

RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA 2018

A. RUPS TAHUNAN

Pada tahun 2018, Perseroan telah melaksanakan RUPS Tahunan sesuai aturan perundang-undangan, yakni RUPS Rencana Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018 dan RUPS Laporan Tahunan tahun buku 2017, serta telah membuat Akta Notaris pelaksanaan RUPS Tahunan. Sepanjang tahun tersebut, Pertamina telah menjalankan hasil RUPS dan dengan demikian tidak ada keputusan RUPS yang belum direalisasikan per 31 Desember 2018.

I. RUPS RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2018

 

  • Agenda RUPS

 

No

Agenda

Keterangan

1

Agenda 1

Persetujuan/Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan  (RKA-PKBL) Tahun 2018.

2

Agenda 2

Persetujuan indikator aspek operasional PT Pertamina (Persero) Tahun 2018 untuk perhitungan tingkat kesehatan perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002.

3

Agenda 3

Pengesahan Key Performance Indicators (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2018 antara Direksi dan Dewan Komisaris
PT Pertamina (Persero) dengan Pemegang Saham PT Pertamina (Persero).

4

Agenda 4

Persetujuan penarikan Kredit Modal Kerja dan penarikan pendanaan eksternal.

5

Agenda 5

Persetujuan pelaksanaan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg, Jenis BBM Tertentu (JBT) serta penugasan dan pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) oleh PT Pertamina (Persero).                                                                    
  • Ringkasan Risalah RUPS

Hasil Keputusan RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018 PT Pertamina (Persero) antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi, disahkan dalam Risalah RUPS Pengesahan RKAP PT Pertamina (Persero) Tahun 2018, dimana Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan seluruh agenda RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018.

  • Informasi Tanggal Penting

1

Tanggal Pemanggilan RUPS

11 Desember 2018 & 16 Januari 2018

2

Tanggal RUPS

17 Januari 2018

3

Tanggal Ringkasan Risalah RUPS diumumkan

17 Januari 2018

 

 II. RUPS LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2017

  • Agenda RUPS

No

Agenda

Keterangan

1

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2017, Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2017, serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2017.  

2

Agenda 2

Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2017 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2017, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2017.

3

Agenda 3

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2017.

4

Agenda 4

Penetapan Tantiem dan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja tahun buku 2017, gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris, serta tunjangan dan fasilitas tahun 2018.

5

Agenda 5

Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
  • Ringkasan Risalah RUPS

Hasil Keputusan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 PT Pertamina (Persero) antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi, disahkan dalam Risalah RUPS Persetujuan Laporan Tahunan PT Pertamina (Persero) Tahun Buku 2017, dimana Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan seluruh agenda RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2017.

  • Informasi Tanggal Penting

1

Tanggal Pemanggilan RUPS

27 Februari 2018 & 27 April 2018

2

Tanggal RUPS

02 Mei 2018

3

Tanggal Ringkasan Risalah RUPS diumumkan

02 Mei 2018

B. RUPS LUAR BIASA

Pada tahun 2018, Pemegang Saham Perseroan telah mengambil keputusan para pemegang saham sebagai pengganti RUPS Luar Biasa (Keputusan Sirkuler) sebanyak 32 (tigapuluh dua) kali. Berdasarkan Pasal 91 UU no. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan Permeneg BUMN no. Per-01/MBU/2011, keputusan yang diambil dengan cara tersebut sah dan mengikat seluruh pemegang saham, Perseroan dan pihak-pihak yang tercantum dalam keputusan tersebut.